En el marco del nuevo Sistema de Integridad que está implementando la Municipalidad de Lo Barnechea, el alcalde Cristóbal Lira y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, firmaron un convenio de colaboración que permitirá la vinculación, cooperación y capacitación de funcionarios para implementar un Sistema Preventivo Antilavado de Activos (LA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (FT). Dicho convenio pondrá énfasis en los delitos que puedan involucrar a funcionarios públicos, tales como: cohecho, fraude al fisco o malversación de caudales públicos.
Para reportar operaciones sospechosas de LA/FT, las municipalidades deben estar inscritas en el Portal de Entidades Reportantes de la UAF y tener un funcionario designado, responsable de relacionarse con este Servicio.
De esta manera, con este convenio, la municipalidad podrá informar a la UAF todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la Ley N°18.314.
A su vez, la UAF analizará los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que reciba, realizará inteligencia financiera y, si detecta indicios de LA/FT, deberá remitir un informe confidencial al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
